Abhebung von Geldern

Einem moldauischen Geschäftsmann wurde vorgeworfen, mehr als 48 Milliarden Rubel aus der Russischen Föderation abgezogen zu haben

Dem moldauischen Geschäftsmann Platon wurde vorgeworfen, auf kriminelle Weise mehr als 48 Milliarden Rubel aus der Russischen Föderation abgezogen zu haben.

Elena Gutyro Moldauischer Geschäftsmann Devisentransaktionen Kreditinstitute Vorfälle 14 Oktober 2024

Das Gericht stellte den Blogger Artem Chekalin unter Hausarrest

Artem Chekalin, Blogger und Ex-Ehemann von Valeria Chekalina (Lerchek), wurde vom Gericht bis zum 26. November unter Hausarrest gestellt.

Elena Gutyro Artem Tschekalin Blogger Chekalins Hausarrest Versuch Anklage Gesellschaft 4 Oktober 2024

Gegen den Blogger Tschekalin wurde ein Verfahren eröffnet, weil er mehr als 250 Millionen Rubel aus der Russischen Föderation abgezogen hatte

Das russische Innenministerium hat einen Plan aufgedeckt, bei dem die Blogger Tschekalins und ihr Geschäftspartner 250 Millionen Rubel auf ausländische Konten abheben wollten.

Elena Gutyro Blogger Chekalins Kriminalfall Innenministerium Russlands Russische Nachrichten Vorfälle 3 Oktober 2024

Betrüger nutzen Banking-App-Updates, um Geld zu stehlen

Durch eine Aufforderung zur Aktualisierung der Bankanwendung verschaffen sich Betrüger Zugriff auf das Privatkonto des Kunden.

Elena Gutyro betrügerisches Schema Anwendungsaktualisierung persönliches Konto Wirtschaft 26 September 2024

Unter dem Deckmantel von Reisebüros arbeiteten Schattenbanker im Zentrum Moskaus

Schattenbanker haben illegal Geld in Form von Kryptowährungen gewaschen und ins Ausland transferiert, wobei sie Zinsen für Transaktionen verlangten.

Elena Gutyro betrügerische Aktivität Schattenbanker die Polizei Moskau 23 September 2024