Bekannt wurde die US-Ermittlung gegen russische UBS-Kunden
Die USA haben eine Untersuchung gegen russische UBS-Kunden eingeleitet, die von der Credit Suisse betreut wurden.
Die Bank wurde verdächtigt, gegen Sanktionsgesetze verstoßen zu haben.
UBS führte Gespräche mit dem US Office of Foreign Assets Control (OFAC). Das berichtete Reuters unter Berufung auf Quellen.
OFAC kontaktierte die Bank in den letzten Wochen, um vor möglichen Konsequenzen bei Verstößen zu warnen, so die Quellen.
Bis Februar 2022 bevorzugten russische Kunden die Kontoeröffnung bei der Credit Suisse.
Auf dem Höhepunkt der Aktivität überstiegen die Vermögenswerte der Russen 60 Milliarden US-Dollar. Bis zur Pleite der Bank im Jahr 2023 war dieser Betrag auf 33 Milliarden US-Dollar gesunken.
Nach der Insolvenz der Credit Suisse wurde sie von der UBS übernommen. Nun prüft die Bank unter der Führung von Sergio Ermotti ihre Vermögenswerte und trennt sich von Kunden mit Verbindungen nach Russland.
Darüber hinaus haben die USA im vergangenen September ihre Ermittlungen zur Arbeit der Credit Suisse intensiviert.
OFAC schließt nicht aus, dass russische Kunden Sanktionen umgehen könnten.
