Die FATF wird die Aufnahme der Russischen Föderation in die schwarze Liste prüfen
Die internationale Anti-Geldwäsche-Gruppe FATF plant, die Russische Föderation auf die schwarze Liste zu setzen.
Eine Entscheidung zu diesem Thema wird nächste Woche getroffen.
Auf ihrer siebten Plenarsitzung erwägt die FATF die Möglichkeit, strengere Sanktionen gegen Russland zu verhängen, berichtet Politico .
Mitte Juli berichtete Rosfinmonitoring, dass Russland seine Aktivitäten auf der FATF-Plattform eingestellt habe.
Zuvor hatte die FATF Russland am 18. Juni aufgrund des CBO seine Führungs- und Beratungsfunktionen entzogen.
Russland wurde im Februar 2022 aus der FATF ausgeschlossen, stand aber nicht auf der schwarzen Liste.
Die Demokratische Volksrepublik Korea und der Iran stehen bereits auf der schwarzen Liste der FATF.
Eine Sitzung des internen FATF-Gremiums ist für den 22. Oktober geplant. An diesem Tag wird eine Entscheidung über die schwarze Liste der Russischen Föderation erwartet.
