Chinesische Banken haben Beschränkungen für schwarze Listen mit legalen Adressen eingeführt
Große chinesische Banken haben damit begonnen, die Nutzung von Unternehmenskonten einzuschränken, wenn deren juristische Adresse mit der Adresse von Organisationen übereinstimmt, gegen die Sanktionen verhängt wurden.
Auch nicht sanktionierte Organisationen unterliegen einer Sperrung.
Mehrere Adressen in Hongkong, der Türkei und Russland seien von chinesischen Banken auf die schwarze Liste gesetzt worden, betont RBC .
Banken nutzen automatische Systeme, die Unternehmen als „verdächtig“ markieren. In diesem Fall werden Transaktionen eingeschränkt oder das Konto gesperrt.
Bankrestriktive Maßnahmen werden durch die internationale Praxis erklärt.
Wenn ein Unternehmen unter derselben Adresse registriert ist wie eine sanktionierte Person, muss überprüft werden, ob es mit dieser Person in Verbindung steht.
Experten sagen, dass die Praxis, nicht sanktionierte Unternehmen aufgrund ihrer Adresse einzuschränken, immer häufiger vorkommt.
Zur Information
Bei internationalen Sanktionen handelt es sich um kollektive oder einseitige Zwangsmaßnahmen, die gegen den verletzenden Staat verhängt werden.
