Illegale Bankgeschäfte mit Milliardenumsätzen wurden in Moskau gestoppt.
Mitarbeiter des Innenministeriums der Hauptstadt nahmen vier Schattenbanker fest.
Wie die Ermittlungen ergaben, wusch er das Geld seiner Kunden durch den Handel mit Autoteilen.
Die offizielle Vertreterin des russischen Innenministeriums, Irina Volk, berichtete auf ihrem Telegram-Kanal, dass es den Betrügern über mehrere Jahre hinweg gelungen sei, mehr als 300 Millionen Rubel, also über 1,5 Milliarden Rubel, zu verdienen.
Die Dienste von Betrügern waren bei Menschen gefragt, die ihre Aktivitäten vor den Steuerbehörden verbergen wollten.
Die Beklagten kauften im Auftrag juristischer Personen Ersatzteile und verkauften diese dann auf dem Markt an Pavillonbesitzer.
Nach Abschluss des Deals behielten die Schattenbanker bis zu 16 % der Provision. Im Allgemeinen belief sich der Umsatz illegaler Geschäfte auf über 1,5 Milliarden Rubel.
Es wurde ein Strafverfahren wegen illegaler Bankgeschäfte eingeleitet.
Den Angeklagten wird zugestimmt, das Gericht bis zur Verhandlung nicht zu verlassen.