Die kriminelle Gruppe hat Geld gewaschen und in Form von Kryptowährungen ins Ausland transferiert.
Die Verdächtigen stellten Bargeldabhebungen und Geldtransfers zur Verfügung.
Um der Aufmerksamkeit der Polizei zu entgehen, agierten die Kriminellen unter dem Deckmantel von Reiseunternehmen.
Die offizielle Vertreterin des russischen Innenministeriums, Irina Volk, berichtete auf dem Telegram-Kanal, dass sich ihre Büros im Geschäftszentrum und in den Bezirken Moskaus befänden.
Eine umfangreiche kriminelle Gruppe wusch Gelder und zog diese über Bankgeschäfte und Bargelddienstleistungen für Privatpersonen ab.
Die Polizei der Hauptstadt deckte die illegalen betrügerischen Aktivitäten auf.
Aus Gründen der Geheimhaltung erfolgte die Interaktion mit den Kunden per Chat in einem der Internet-Instant Messenger.
Schattenbanker nutzten Krypto-Wallets, auf die Kundengelder transferiert wurden.
Für jede Transaktion verlangten kriminelle Händler Provisionen.
Die Vergütung für die Transaktion betrug mindestens 1 Prozent des Überweisungsbetrages.
Der illegale Umsatz aus illegalen Aktivitäten von Schattenbankern überstieg 200 Millionen Rubel.
Nach Durchsuchungen von Büros und Wohnadressen wurde der Organisator aller kriminellen Aktivitäten angeklagt.
