Der moldauische Geschäftsmann Wjatscheslaw Platon wird verdächtigt, mehr als 48 Milliarden Rubel aus Russland abgezogen zu haben.
Zuvor hatten die Ermittlungen ihn bereits in einem Fall im Zusammenhang mit der Abhebung von 126 Milliarden Rubel für schuldig befunden.
Es stellte sich heraus, dass Platon als Eigentümer der JSC CB Moldindkonbank von 2013 bis 2014 den Abzug von Kundengeldern koordinierte.
Die internationale kriminelle Gemeinschaft war unter dem Deckmantel von Währungstransaktionen mit russischen Banken an Betrügereien beteiligt, berichtet der Telegram-Kanal der Medien des Innenministeriums.
An der kriminellen Machenschaft waren mehr als 20 russische Kreditinstitute beteiligt.
Platon wurde in Abwesenheit wegen der Begehung von zwei Verbrechen gemäß Artikel 193.1 Teil drei des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation angeklagt.
Das Strafverfahren gegen ihn wurde zur Prüfung in der Sache an ein Gericht weitergeleitet.
Allerdings wird Vyacheslav Platon nicht an der Anhörung vor dem Moskauer Bezirksgericht Preobrazhensky teilnehmen, da Moldawien sich weigert, ihn auszuliefern.
