Am 8. Oktober wurde der russische Staatsbürger Alexey Andryunin in Portugal festgenommen.
Er ist der Chef des Kryptowährungs-Marktmachers Gotbit.
Die Inhaftierung erfolgte auf Ersuchen der Vereinigten Staaten. Nun wartet Andryunin auf seine Auslieferung, berichtet das US-Justizministerium .
Der Russe wurde mehrerer Verbrechen gleichzeitig verdächtigt.
Ihm werden Überweisungsbetrug, Verschwörung zur Marktmanipulation und Verschwörung zur Geldwäsche vorgeworfen.
Nach Angaben des US-Justizministeriums erbrachte Gotbit von 2018 bis 2024 Marktmanipulationsdienste für mehrere Kryptowährungsunternehmen.
Das Unternehmen führte fiktive Multimillionen-Dollar-Transaktionen durch, um das Volumen des Kryptowährungshandels künstlich zu erhöhen.
Gotbit erhielt für seine Dienste Millionen von Dollar. Im Jahr 2019 sagte Andryunin, dass es ihm gelungen sei, einen Code zur Manipulation des Marktes zu entwickeln.
Er überwachte Marktmanipulationen, indem er überhöhte Handelsvolumina mit echten verglich.
Zwei Russen wurden ebenfalls wegen Betrugsvorwürfen festgenommen: der Marketingleiter von Gotbit und der Vertriebsleiter des Unternehmens.
Sie schulten Kunden über Wash-Trading-Taktiken und stellten Dienstleistungen für mehrere Kryptowährungen bereit.
