Die größte Bank Zyperns, die Bank of Cyprus, hat seit Februar 2022 etwa 20.000 Konten russischer Kunden geschlossen.
Im Jahr 2014 machten Russen 4 % des Kundenportfolios der Bank aus.
Heute sei dieser Anteil auf 0,4 % gesunken, berichtet Frank Media unter Berufung auf Banksprecherin Karen Le Cannou.
Dies ist auf Änderungen in den Richtlinien der Bank und die Einhaltung internationaler Compliance-Standards zurückzuführen.
Die Bank of Cyprus hat Konten nur für russische Staatsbürger im Rentenalter hinterlassen.
Le Cannou stellte fest, dass sich die Bank unter Berücksichtigung der Managementrisiken an internationalen Standards orientiere.
Die Position der Bank hängt nicht von der Nationalität des Kunden ab, sondern von den Risikomerkmalen, die er aufweist.
Im April 2023 teilte die Bank of Cyprus den Russen mit, dass sie ihre Konten schließen würden.
Die Gründe waren eine steuerliche Ansässigkeit in Russland, Einkünfte aus sanktionierten Geschäften, Fernarbeit für russische Unternehmen und eine „atypische“ Aufenthaltserlaubnis.
Die Bank bestätigte, dass sie 4.000 Kunden mit russischen Pässen benachrichtigt habe, die nicht im Land ansässig seien.
Mit dieser Entscheidung ist auch die Aussetzung der Mitgliedschaft Russlands in der Internationalen Gruppe gegen Geldwäsche verbunden.
