Die Bank of Russia wird zusammen mit Rosfinmonitoring und Experten eine neue Plattform zur Überwachung der Transfers von Russen entwickeln.
Dank der Innovation werden Informationen über verdächtige Transaktionen von Einzelpersonen an Kreditinstitute gesendet.
Darüber sprach der Leiter des Finanzüberwachungs- und Währungskontrolldienstes der Zentralbank, Bogdan Shablya, in einem Interview mit RBC .
Er erklärte, dass die identifizierten Informationen über verdächtige Transaktionen von Einzelpersonen an Kreditinstitute weitergeleitet werden, um unerwünschte Kundenaktivitäten zu blockieren.
Dabei handelt es sich insbesondere um Drop-Kunden, die ihre Bankkarten zwielichtigen Unternehmen zum Auszahlen oder Überweisen von Geld zur Verfügung stellen.
Shablya wies darauf hin, dass es sich dabei um Geld aus illegalen Transaktionen, Online-Casinos oder Raubkopien handeln könnte.
Seiner Meinung nach besteht das Problem darin, dass ein Tropfen Konten bei mehreren Banken haben kann.
In diesem Zusammenhang ist es notwendig, eine zentrale Datenbank zu schaffen, damit die Informationen alle Banken erreichen.
Shablya fasste zusammen, dass die Frage der Umsetzung dieser Idee geklärt sei.
