Die russische Zentralbank berichtete, dass der Preis für Dropper-Karten für illegale Transaktionen auf dem Schwarzmarkt auf 30-40.000 Rubel gestiegen sei.
Dropper-Karten werden an Dummies ausgegeben und an Betrüger verkauft.
Der Leiter des Finanzüberwachungsdienstes der Zentralbank, Bogdan Shablya, sagte gegenüber RBC , dass der Preis dieser Karten im vergangenen Jahr um das Fünf- bis Sechsfache gestiegen sei.
Die Zentralbank stärkt die Kontrolle über Tropfen durch die Einführung von KI-Technologien. Die neue Methode hilft, verdächtige Transaktionen schnell zu identifizieren.
Dropper-Karten werden am häufigsten von Schattenfinanzplattformen verwendet, die nicht nur in der Russischen Föderation tätig sind.
Betrüger nutzen ein Schema, um Karten „aufzuwärmen“, um neue Teilnehmer für ihre Aktivitäten zu gewinnen.
Unmittelbar nach dem Kauf wird die Karte für normale Transaktionen verwendet, um keinen Verdacht bei den Banken zu erregen.
Dann werden mit ihnen verdächtige Transaktionen durchgeführt, an denen bereits mindestens 700.000 Bankkarten von Privatpersonen beteiligt sind.
