Überweisungen auf Konten, die zuvor Gegenstand betrügerischer Transaktionen waren, werden ausgesetzt, warnte die Zentralbank.
Die allgemeine Liste solcher Operationen wurde verdoppelt – auf 6 Punkte.
Auf der Website der Regulierungsbehörde wurde betont, dass die Maßnahme darauf abzielt, betrügerische Überweisungen zu verhindern.
Die entsprechende Anordnung der Zentralbank tritt am 25. Juli dieses Jahres in Kraft.
Am selben Tag tritt ein Gesetz über neue Mechanismen zur Bekämpfung verdächtiger Transaktionen unter Verwendung dieser Zeichen in Kraft.
Die Überweisung wird auch dann abgelehnt, wenn der Kunde, der unter den Handlungen der Betrüger gelitten hat, die Bank nicht zuvor kontaktiert hat und die Konten der Betrüger nicht in die Datenbank der Bank of Russia eingegeben wurden.
Ein weiteres Zeichen war die Information über die Einleitung eines Strafverfahrens gegen den Geldempfänger. Informationen hierzu kann die Bank über beliebige Kanäle erhalten.
Darüber hinaus müssen Banken ab dem 25. Juli Hinweise Dritter berücksichtigen, die auf Betrug hinweisen.
Solche Informationen können beispielsweise von einem Mobilfunkbetreiber bereitgestellt werden, der für den Kunden untypische Telefonaktivitäten oder eine Zunahme eingehender SMS-Nachrichten von unbekannten Nummern, einschließlich Instant Messengern, aufgezeichnet hat.
